TFC沙龍:《中國出口管制及制裁法規(guī)解讀與實操》

2025年10月24日 13:30-15:30 蘇州 

【前言：為何本次培訓(xùn)至關(guān)重要？】

近年來，隨著《中華人民共和國出口管制法》、《中華人民共和國兩用物項出口管理條例》等一系列法規(guī)的正式施行，中國的出口管制、制裁體系日益完善，執(zhí)法監(jiān)督持續(xù)加強(qiáng)，違規(guī)案例頻發(fā)，對企業(yè)的合規(guī)管理能力提出了前所未有的高標(biāo)準(zhǔn)與嚴(yán)要求。

對于涉及貨物、技術(shù)、服務(wù)跨境流動的企業(yè)，尤其是跨國公司，深刻理解并有效執(zhí)行中國出口管制、制裁法規(guī)，已不再是可選項，而是生存與發(fā)展的必答題。一次不合規(guī)行為，可能導(dǎo)致高額罰款、經(jīng)營受限、供應(yīng)鏈中斷、聲譽(yù)嚴(yán)重受損，甚至產(chǎn)生刑事責(zé)任。

本次培訓(xùn)旨在為您撥開迷霧，厘清出口管制合規(guī)路徑。我們將攜手資深專家，從法規(guī)框架到執(zhí)法實踐，從風(fēng)險識別到體系搭建，為您提供一套清晰、實用、可操作的合規(guī)指南。

【學(xué)習(xí)收益】

-系統(tǒng)構(gòu)建知識體系： 全面掌握中國出口管制及制裁的最新法律框架與核心要點(diǎn)。

-精準(zhǔn)識別潛在風(fēng)險： 學(xué)會準(zhǔn)確判斷、識別受控物項。

-深度洞察執(zhí)法動態(tài)： 通過真實案例解析，了解監(jiān)管焦點(diǎn)與執(zhí)法趨勢，防患于未然。

-獲得實戰(zhàn)解決方案： 學(xué)習(xí)如何為企業(yè)量身打造切實有效的內(nèi)部合規(guī)控制體系，提升合規(guī)管理效能。

【報名了解】

主辦單位：太湖.中國海關(guān)事務(wù)論壇- (TFC Club)、蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司

報名方式：Sunny王 /0512-68224205 / 13913504752 / [email protected]

學(xué)習(xí)時間：2025.10.24 下午13:30-15:30

學(xué)習(xí)地點(diǎn)：線下。蘇州園區(qū)蘇州大道東278號領(lǐng)匯商務(wù)廣場寫字樓12樓1208室

報名條件：一諾TFC會員和咨詢客戶 優(yōu)先報名

【分享老師】

蔣老師 上海交通大學(xué)，法律碩士（JM）；明斯特大學(xué)（德），海關(guān)管理碩士（MCA）。先后在歐、美行業(yè)頭部跨國公司從事海關(guān)、貿(mào)易合規(guī)工作近20年，目前擔(dān)任某美資化工企業(yè)中國區(qū)貿(mào)易合規(guī)負(fù)責(zé)人。多年來專注于貿(mào)易合規(guī)法律法規(guī)研究，期間多項涉及加工貿(mào)易、AEO、主動披露的法規(guī)修改、完善建議被相關(guān)部門采納。

【專題綱要】

一、中國出口管制與制裁法規(guī)體系

《出口管制法》

《反國外制裁法》

《兩用物項出口管制條例》

《不可靠實體清單》

二、兩用物項出口管制

兩用物項

管制政策及措施

兩用物項出口管制清單

最終用戶、最終用途管理

管控名單

三、出口管制執(zhí)法體系與最新動態(tài)

主要執(zhí)法單位權(quán)責(zé)解析

執(zhí)法檢查流程、重點(diǎn)與企業(yè)應(yīng)對策略

法律責(zé)任

最新執(zhí)法趨勢與典型案件分析

四、出口管制及制裁合規(guī)體系構(gòu)建

如何建立有效的出口管制內(nèi)部合規(guī)制度：從政策、流程到記錄保存

核心環(huán)節(jié)控制：物項分類、最終用戶/用途審查、授權(quán)審批、培訓(xùn)與審計

合規(guī)紅線的設(shè)定與日常業(yè)務(wù)警示識別

信息化工具在出口管制合規(guī)中的應(yīng)用