《新形勢(shì)下海關(guān)事務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)體系籌劃》2020/7/23-24
《新形勢(shì)下海關(guān)事務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)體系籌劃》
2020年7月23-24日 蘇州
【課程背景】
1.海關(guān)通關(guān)一體化、金關(guān)二期加貿(mào)平臺(tái)不斷革新下，海關(guān)“前推后移”帶來(lái)的管理變化；
2.新形勢(shì)下，海關(guān)稽查方式也發(fā)生了變化，稽查篩查方法、稽查側(cè)重點(diǎn)、稽查手段；
3.主動(dòng)披露新的措施，對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)自控帶來(lái)相應(yīng)的變化。
【課程收益】
1.了解海關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)、海關(guān)稽查/核查的具體管理措施；
2.了解海關(guān)事務(wù)中的具體法律風(fēng)險(xiǎn)；
3.掌握進(jìn)出口事務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控具體方式與技能。
【課程亮點(diǎn)】
1.系統(tǒng)講解：系統(tǒng)講解海關(guān)稽查手段、企業(yè)海關(guān)事務(wù)核心風(fēng)險(xiǎn)及防范技能
2.案例解析：解析實(shí)際案例、從案例總結(jié)經(jīng)驗(yàn)
【課程信息】
[適合人員] 物流通關(guān)、供應(yīng)鏈、財(cái)務(wù)、內(nèi)部稽核部門(mén)、及其他相關(guān)部門(mén)人員
[時(shí)間地點(diǎn)] 2020年7月23~24日， 蘇州
[課程費(fèi)用] RMB3200元/人（含：講師費(fèi)、資料費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、課間課后咨詢費(fèi)、茶點(diǎn)費(fèi)、午餐費(fèi)等），
每家企業(yè)參會(huì)兩人以上享受優(yōu)惠價(jià)格；TFC會(huì)員75折；具體詢培訓(xùn)課程報(bào)名顧問(wèn)
[咨詢方式] 0512-68224205；[email protected]；微信：13913504752，QQ：554039625
主辦單位：蘇州一諾企業(yè)管理咨詢有限公司
協(xié)辦單位：太湖.中國(guó)海關(guān)事務(wù)論壇- (TFC Club)
蘇州一諾咨詢，專(zhuān)業(yè)從事海關(guān)事務(wù)咨詢、AEO認(rèn)證輔導(dǎo)、涉外貿(mào)易綜合供應(yīng)鏈咨詢業(yè)務(wù)服務(wù)商；經(jīng)過(guò)近10余年的發(fā)展與沉淀，一諾為數(shù)百家外資企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的關(guān)務(wù)專(zhuān)案咨詢（AEO認(rèn)證輔導(dǎo)、關(guān)務(wù)內(nèi)審、加貿(mào)咨詢、HS編碼歸類(lèi)、特許權(quán)等）、貿(mào)易合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)審核服務(wù)及綜合物流供應(yīng)鏈解決方案，及海關(guān)事務(wù)與供應(yīng)鏈管理專(zhuān)題課程服務(wù)。
【授課嘉賓】
邢老師 一諾關(guān)務(wù)顧問(wèn)公司 創(chuàng)始合伙人/咨詢總監(jiān)/資深顧問(wèn)師，同濟(jì)大學(xué)MBA，貿(mào)易合規(guī)師，預(yù)歸類(lèi)師，20年涉外企業(yè)進(jìn)出口與合規(guī)管理背景與資深咨詢經(jīng)驗(yàn)，通曉企業(yè)的保稅管理與進(jìn)出口業(yè)務(wù)內(nèi)部控制，擅長(zhǎng)于企業(yè)的物流通關(guān)方案籌劃與AEO認(rèn)證管理。先后創(chuàng)建了海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核機(jī)制與AEO認(rèn)證輔導(dǎo)手冊(cè)，為數(shù)十家外資企業(yè)提供關(guān)務(wù)合規(guī)顧問(wèn)工作，并先后主導(dǎo)和參與海關(guān)事務(wù)專(zhuān)案咨詢和AEO輔導(dǎo)項(xiàng)目100多個(gè)，進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開(kāi)課和內(nèi)訓(xùn)授課達(dá)300多次，學(xué)員超過(guò)4000人。
蔣老師 著名會(huì)計(jì)師事務(wù)所海關(guān)事務(wù)部經(jīng)理，商品預(yù)歸類(lèi)師、國(guó)際貿(mào)易合規(guī)師，先后從事海關(guān)事務(wù)實(shí)踐管理工作10年以上及海關(guān)事務(wù)咨詢及事務(wù)所審計(jì)事務(wù)6年，對(duì)于加工貿(mào)易保稅管理、進(jìn)出口風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)、海關(guān)稽查業(yè)務(wù)具備深入的研究和豐富的經(jīng)驗(yàn)，并先后進(jìn)行海關(guān)事務(wù)相關(guān)課程公開(kāi)課和內(nèi)訓(xùn)授課達(dá)100多次，學(xué)員超過(guò)2000人。
【專(zhuān)題大綱】
第1天
一、海關(guān)稽查、緝私管理與企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)
1、海關(guān)的稽查與緝私職能及基本方式
2、海關(guān)違規(guī)、走私行為、走私犯罪的法律界定
3、違規(guī)與走私的處置方式與法律后果
4、《海關(guān)行政處罰實(shí)施條例》解析
5、海關(guān)不予處罰、減輕處罰、從輕處罰的一般適用
6、幾類(lèi)常見(jiàn)的走私行為與走私的刑事責(zé)任
二、新形式下的海關(guān)事務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)
1、海關(guān)關(guān)檢融合與單一窗口申報(bào)改革及影響
2、通關(guān)一體化改革的新的舉措
3、通關(guān)政策改革對(duì)企業(yè)海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有哪些影響
4、海關(guān)加工貿(mào)易金關(guān)二期賬冊(cè)新平臺(tái)管理新特點(diǎn)
5、加貿(mào)一體化審批模式與金關(guān)二期平臺(tái)融合下的監(jiān)管新舉措
6、新的加貿(mào)管理特征下，海關(guān)事務(wù)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)有哪些
7、特許權(quán)使用費(fèi)新的申報(bào)規(guī)范要求
8、特許權(quán)使用費(fèi)新措施對(duì)企業(yè)的管理有哪些新風(fēng)險(xiǎn)
三、海關(guān)常規(guī)稽查與專(zhuān)項(xiàng)稽查
（一）海關(guān)稽查概述
1、海關(guān)稽查的基本項(xiàng)目與內(nèi)容
2、海關(guān)如何選擇稽查對(duì)象
3、海關(guān)核查、常規(guī)稽查、專(zhuān)項(xiàng)稽查的區(qū)別
4、海關(guān)稽查的常見(jiàn)方式和手段
（二）海關(guān)常規(guī)稽查與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制
1、常規(guī)稽查涉及的范圍有哪些
2、海關(guān)常規(guī)稽查的常見(jiàn)方法
3、什么是稽查過(guò)程中的實(shí)質(zhì)性測(cè)試
4、通關(guān)申報(bào)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常規(guī)稽查要點(diǎn)解析
5、保稅業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常規(guī)稽查要點(diǎn)解析
6、減免稅業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與常規(guī)稽查要點(diǎn)解析
7、常規(guī)稽查案例解析（一）&（二）
8、企業(yè)如何應(yīng)對(duì)海關(guān)常規(guī)稽查
（三）海關(guān)專(zhuān)項(xiàng)稽查與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制
1、海關(guān)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)稽查的線索來(lái)源
2、海關(guān)如何進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)稽查對(duì)象和內(nèi)容的選取
3、海關(guān)專(zhuān)項(xiàng)稽查的實(shí)施手段與處置方式
4、海關(guān)專(zhuān)項(xiàng)稽查價(jià)格分析風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)
5、專(zhuān)項(xiàng)稽查案例分析（一）：申報(bào)價(jià)格
6、海關(guān)專(zhuān)項(xiàng)稽查歸類(lèi)分析風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)
7、專(zhuān)項(xiàng)稽查案例分析（二）：商品歸類(lèi)
8、海關(guān)專(zhuān)項(xiàng)稽查加貿(mào)分析風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)
9、專(zhuān)項(xiàng)稽查案例分析（三）：加工貿(mào)易
第2天
四、企業(yè)海關(guān)事務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與合規(guī)體系籌劃
（一）通關(guān)申報(bào)風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)籌劃
1、進(jìn)出口通關(guān)申報(bào)報(bào)關(guān)單有哪些常見(jiàn)錯(cuò)誤
2、通關(guān)申報(bào)中的價(jià)格類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)有哪些
3、從審計(jì)角度看有哪些通關(guān)差錯(cuò)
4、申報(bào)差錯(cuò)率分析的意義
5、報(bào)關(guān)單填制規(guī)范與海關(guān)簡(jiǎn)易案件的關(guān)聯(lián)
6、如何做好單證實(shí)質(zhì)性復(fù)核與風(fēng)險(xiǎn)防控
7、申報(bào)差錯(cuò)的控制方法
（二）商品歸類(lèi)管理風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)籌劃
1、商品歸類(lèi)的常見(jiàn)錯(cuò)誤原因
2、申報(bào)要素準(zhǔn)確性的意義
3、商品歸類(lèi)的一般思路與企業(yè)常見(jiàn)歸類(lèi)方式誤區(qū)
4、從審計(jì)角度看有哪些歸類(lèi)差錯(cuò)
5、企業(yè)歸類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)控制一般方法
6、報(bào)關(guān)行和第三方預(yù)歸類(lèi)機(jī)構(gòu)的應(yīng)用考慮
7、案例解析（一）：申報(bào)要素錯(cuò)誤下的歸類(lèi)錯(cuò)誤法律風(fēng)險(xiǎn)
（三）保稅業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)與合規(guī)籌劃
1、保稅貨物倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬務(wù)管理要求與管理風(fēng)險(xiǎn)
2、保稅貨物單耗管理風(fēng)險(xiǎn)
3、保稅料件內(nèi)銷(xiāo)數(shù)據(jù)、價(jià)格及折料規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)
4、保稅廢料、殘次品處理方式合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
5、保稅邊角料處理規(guī)范性風(fēng)險(xiǎn)
6、外發(fā)加工業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)
7、深加工結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)
8、保稅業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)的綜合防控
四、海關(guān)主動(dòng)披露新政策與企業(yè)的合規(guī)運(yùn)用
1、海關(guān)“主動(dòng)披露”政策法規(guī)沿革概述
2、《海關(guān)稽查條例》解析與主動(dòng)披露從輕、減輕、不予處罰標(biāo)準(zhǔn)
3、總署2019年161號(hào)公告《關(guān)于處理主動(dòng)披露涉稅違規(guī)行為有關(guān)事項(xiàng)的公告》
4、“主動(dòng)披露涉稅違規(guī)處罰”的尺度新規(guī)定與適用范圍
5、跨國(guó)企業(yè)如何做好主動(dòng)披露
6、主動(dòng)披露的稽查處理程序怎么走
7、海關(guān)對(duì)于主動(dòng)披露的處理時(shí)間與間接影響
8、主動(dòng)披露可能帶來(lái)的其他法律后果
【備注】：該課程可以做公司內(nèi)訓(xùn)用，如有興趣可聯(lián)系會(huì)務(wù)組Tel:0512-68224205預(yù)約講師做專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及大綱定制。
